今日柬闻讯 继新加坡曝出洗钱案后,泰国这个柬埔寨网投老板聚集地也曝出洗钱案,多名中国人涉案被抓。

据泰国警方9月12日表示,该国警方近日对曼谷25个地点进行扫荡,3名中国公民因涉嫌洗钱与加密货币诈骗案被捕。

警方在现场搜查

泰国警方在拉玛九世地区的一家豪华酒店逮捕了54岁的张汉林 (音译,下同) 和他29岁的妻子周露,两人持有柬埔寨护照,张汉林被中国警方通缉,拿着柬埔寨护照躲藏在泰国。

警方在现场发现了100个蛇皮袋,袋子里装满了现金。警方称他们计划用蛇皮袋装现金走私出境。

警方目前扣押了超过6亿泰铢(约1700万美元)的资产,准备返还给诈骗案的受害者。

警方在现场缴获了超过400万泰铢的现金、三套价值 4400 万泰铢的豪华公寓的产权证、三辆豪华轿车(保时捷卡宴、劳斯莱斯和迷你库珀)、豪华名包,房间里还发现了中国、柬埔寨和瓦努阿图护照。

查获的保时捷卡宴

警方还在素坤逸101巷将一名中国女子刘家玉逮捕。

据称,这些嫌疑人涉嫌帮助诈骗集团洗钱,他们从诈骗受害者那里收到加密货币,之后换成现金牟利。

泰国警方称这是“不信任任何人”(Trust No One)行动的一部分,警方发现一个虚拟货币投资诈骗团伙,他们从全球各地的受害者那里骗取了超过100亿泰铢。

今年5月,警方将该诈骗团伙的2名中国籍嫌疑人逮捕。

昨天(9月13日),泰国警方还在春武里府逮捕涉嫌为中国洗钱团伙提供账户的一名泰国男子和一名泰国女子。他们在该地区收集了至少100个银行账户,之后交给中国洗钱团伙使用。

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