反洗钱金融行动特别工作组(FATF)于2月24日晚间正式宣布,将柬埔寨从该组的洗钱风险国家“灰名单”中移除。

自2019 年以来,柬埔寨连续四年被列入 FATF 的洗钱风险国家“灰名单”。

除柬埔寨外,摩洛哥也脱离洗钱“灰名单”。据 该机构发布的消息称:“FATF 注意到柬埔寨和摩洛哥在改进各自行动计划所涵盖的反洗钱、打击资助恐怖主义制度方面取得的进展。每个国家都解决了其技术缺陷。这两个国家不再受制于FATF加强的监督程序。”

被列入FATF 灰名单,会增加本地银行与全球同行开展业务的成本,导致金融机构的合规成本增加,影响外国投资者的信心,以及影响当地房地产业

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