3月22日,新加坡30亿洗钱案被告之一苏海金表示将于4月2日认罪。

苏海金面临拒捕、贪污、贩毒等相关指控。据悉,他在线上赌博业务获得的赃款约为405万新元。

据报道,苏海金和其妻子在新加坡拥有总价值1.7134亿新元的房产、汽车,目前均已被查封。此外,苏海金在海外拥有约1972万新元的资产,这包括在伦敦、柬埔寨和塞浦路斯等地的房产。

苏海金持有五个不同国家的护照,警方在逮捕他后查获了他的中国护照和塞浦路斯护照。而警方并未找到苏海金的柬埔寨护照和土耳其护照。据苏海金的辩护律师解释说,”苏俊杰”是苏海金从小学开始就使用的别名,护照第二页实际印有”苏海金”的名字,而且这本圣卢西亚的护照已经被取消。

据悉,苏海金多年前已经放弃了中国公民身份,目前,他的中国护照已失效。

苏海金在被捕后已经被羁押了超过七个月。他是此案中第二位表示有意认罪的被告,之前已表态认罪的是32岁的柬埔寨籍被告苏文强。

去年8月15日,新加坡警方逮捕了包括苏海金苏文强在内的10名外籍涉案人员,该案金额高达30亿新币,为新加坡历史上金额最大的洗钱案件。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

跳至内容