1月9日,中国公安部公布78个民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称,其中主要涉及“圆梦行动”等诈骗项目。

知情人小马(化名)爆料称,“圆梦行动”诈骗团伙在柬埔寨金边开盘口,已经诈骗10亿,诈骗成功后还到夜店庆功狂欢。

公安部公布相关诈骗活动

小马对《看吴哥》表示,该团伙先后做了好几个诈骗盘口,其中盛世中华收割了3.7亿,圆梦行动一期骗了2.9亿,二期骗了2.7亿。几个盘口下来一共骗了超过10个亿,盘口老板还带主管等到泰国夜店庆祝狂欢。

小马表示,“圆梦行动”诈骗团伙骨干是兄弟三人,老板张某某是广东清远人,出生于1999年,外号“KK”,以前在国内赌博欠了一屁股债,最后跑到柬埔寨做菜农。操盘手是他同父异母的哥哥张某某,外号“大麦”。他的表弟潘某某也是股东之一,外号叫“带风”。

潘某某(带风)最早2019年到缅甸做诈骗盘,但是后面老板跑路,他就带着十几个人想自己开盘口,于是喊着表哥张某某(KK)出来。两人汇合后一起来到柬埔寨。

夜店狂欢、劳斯莱斯豪车和理查德米勒名表

“刚开始跟着一个盘口老板做刷单,做了半年以后想自己出去单干,盘口老板不同意,他就许诺自己出去单干以后公司所有项目股份给原来的盘口老板留10%,出来以后凭借他骗人的天赋,很快就自己做起来了,当时他号称他在金边做刷单是业界数一数二的。”小马称。

到了2022年刷单不好做了,这时候另一个出来单干的盘口小老板喊张某某(KK)一起做国内资金盘,由他投资,于是他们就开始转做国内资金盘,第一个项目叫盛世中华。“2022年7月份起盘,到了10月份收割的时候,连续一个月,每天入金在一千万以上……最后盛世中华这个盘收割了3.7亿。”

但这时张某某和原来的盘口老板和操盘手因为分钱问题产生纠纷,双方分道扬镳。

张某某(KK)这时又喊国内技术出身的哥哥(外号“大麦”)过来做操盘手。“他们就做了天宫一号,之后又做了圆梦行动。圆梦行动一期诈骗了2.9亿,二期诈骗了2.7亿,去年11月份开始做天宫国际,早两天关盘了。”

相关盘口人员信息 图片来自爆料人

据小马称,张某某的表弟(带风)专门负管理员工和打人那些活,“他们心狠手辣,员工都是买的,每天要员工工作16个小时,曾经金街桑园园区两个人被人在园区门口打,就是这个盘口的股东之间内斗,分赃不均,所以最后他们选择不报警”,后来他们就把盘口搬到迪拜去了,现在又搬到塞尔维亚了。

据称,圆梦行动的诈骗手法与时俱进,他们利用AI合成技术冒充国家官员讲圆梦行动,请了个讲师每天开腾讯会议,“圆梦一期的内容大致就是国家没收了贪官很多资金,房产,黄金,豪车等,现在把这些资金房产返还给老百姓,要受害者交钱报名认领,最后圆梦一期诈骗了接近三个亿”。

“圆梦二期就是纯杀猪了,针对一期认领的物品,缴税,买保险,买运输服务,以及人民大会堂开会发现金等,不交以前所有交的钱就全部没了,他们管这个叫硬刀,他们的客户群里好多老头老太太说家里已经没钱了,那些讲师就号召他们把家里值钱的东西拿去卖一卖,交了这一轮就可以拿几百万了,最后这个二期又诈骗了两个多亿,然后他们就把盘关了,所有客户群禁言,美其名曰静默期,等待保密运输人员把认领的资产送到家。”

“(去年)11月份,把最先没做起来那个天宫一号,改了个名字,改成天宫国际,号称发射的国际空间站要去香港上市,开始发售信托基金,债券,原始股等,这个盘因为客户群体还是原来那帮人,很多客户已经醒了再加上不断有人爆料,只做了一个亿不到,在早几天发公告关盘了。”

小马称,盘口老板张某某已经被国内警方在网上通缉,他跑到了新加坡,但因为新加坡跟中国有引渡协议,现在跑到了日本。

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