据江苏无锡市中级人民法院发布的消息,金边一名“盘总”李某2019年2月至7月期间在金边一家酒店实施网络诈骗,骗得被害人人民币1.17亿元。最终,李某被判有期徒刑十三年。

12月26日上午,无锡中院召开打击电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会,向社会通报2023年无锡法院打击电信网络诈骗犯罪工作情况,发布了2023年全市两级法院审理的电信网络诈骗犯罪典型案例。

其中第一个案例即是李某等人诈骗案。被告人李某至柬埔寨金边一家酒店实施网络诈骗活动,并与他人组成诈骗犯罪集团,被告人李某作为该团队老板负责管理、指挥整个诈骗团伙的诈骗活动,并纠集被告人陈某某、崔某某等人实施诈骗。

该诈骗集团将股民拉入微信群,由各小组组长冒充专业指导老师向股民推荐股票、发布由业务员充当“水军”鼓吹指导老师水平,谎称跟老师炒股盈利较多,并发送由“王某”冒充指导老师直播炒股的链接,吸引股民加入直播间收听指导老师直播讲授股票知识。后期,冒充指导老师直播炒股的“王某”谎称自己转炒数字货币、欧洲平均工业指数并盈利。“王某”以指导老师身份,利用事先知晓的数字货币或者欧洲平均工业指数走势,故意指导被害人正向或反向买卖,前期故意让被害人盈利,后期故意让被害人亏损。

2019年2月至7月,李某作为团队老板,伙同他人采用上述诈骗手法,共计骗得被害人人民币11700余万元。

最终,法院以诈骗罪判处被告人李某有期徒刑十三年,对其余两名被告人分别判处有期徒刑四年九个月、三年六个月,均处相应罚金。

据悉,无锡市两级法院共审结电信诈骗刑事案件197件607人,电信网络诈骗形势严峻。中院刑二庭副庭长周群表示,境外电信网络诈骗层出不穷,境外犯罪隐蔽性强、人口流动大,涉及国际执法合作,因而加大了调查取证及抓捕难度。犯罪分子将违法所得通过地下钱庄、他人账户等兑换为虚拟币,以逃避刑事侦查,因此,利用虚拟货币转移资金屡见不鲜。

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