封面新闻记者 宋潇

一个多达几十人的境外诈骗集团被揪出,背后原因竟然是因为一起网络异性交友诈骗案?电影里面的剧情,在现实中上演。

2023年1月,年轻男子小峰(化名)神色慌张地来到成都成华公安保和派出所报警,称其遭受了网络异性交友诈骗,被骗4万余元。正当小峰还沉浸在受害角色的悲愤中时,案情却迎来了反转。

原来,小峰竟然是境外电信网络诈骗的帮凶,办案民警通过对小峰供述的犯罪事实进行深挖扩线,一个盘踞在柬埔寨金边地区专门针对境内公民实施电信网络诈骗的特大犯罪团伙逐渐浮出水面……

专案组民警抓获诈骗犯罪嫌疑人

年轻男子“自投罗网”:

高薪应聘境外“美差”却成帮凶

办案民警在对小峰询问案情时,发现其近年来有往返柬埔寨的经历,当问及其出境事由和从事工作时,小峰描述得含含糊糊,表现得极为慌张异常。

办案民警判断出小峰可能在境外从事电信网络诈骗,随即对小峰进行了突击审讯。最终,其承认了自己近年来长期在柬埔寨金边地区从事电信网络诈骗,此次“冒险”回国是专程为了见一面自己曾经多次为其慷慨解囊,网恋多时的“热恋女友”。

但他回国却发现自己落入了别人设计的交友“杀猪盘”,一气之下选择了报警,于是便来了一场为爱奔赴之“自投罗网”!

小峰向办案民警交代了自己沦为诈骗帮凶的整个过程。在2020年初,家中待业的小峰在一招聘网站上看到成都一公司在高薪招聘境外工作的金融销售人员,当得知工作轻松、薪资丰厚后,小峰便踏上了前往柬埔寨“轻松赚大钱”之路。

在招聘公司工作人员的引导下,小峰与同行的一批应聘年轻人从成都机场出发到达了柬埔寨,一下飞机却被送到了一个封闭园区内。

当看到园区大厅里密密麻麻的年轻人在不停地敲键盘、打电话,再看到园区大门戒备森严,有手持长枪的门卫看守时,小峰瞬间明白了自己这是落入了诈骗窝点。

专案组民警抓获诈骗犯罪嫌疑人

网络交友纠纷牵出特大跨国诈骗案:

揭秘“DCEP”炒币骗局如何形成

一开始,诈骗园区的培训师对小峰这一批新人进行了相关业务培训,随后将小峰分到了业务小组,正式开始了“吸粉”、“打粉”、“炒群”、“杀猪”这一系列流程的诈骗局。

各个诈骗小组先利用微信公众号上的股票投资理财文章,吸引国内股民关注,完成“吸粉”。随后就是由诈骗组员扮演“股票大师”,利用事先培训准备好的专业话术与股民进行聊天交流,这一步叫做“打粉”。

待“打粉”成熟后,“股票大师”就会把股民拉入不同的股票交流群。每一个交流群内有近100人,除了小部分为真实股民外,其余均为诈骗分子扮演的“气氛组股民”。这些“气氛组股民”在群内各种追捧“股票大师”的专业度,让群内的真实股民信任“股票大师”,这个过程叫做“炒群”。“炒群”炒到一定热度后,“股票大师”就顺势推出“DCEP”虚假数字人民币投资项目,对股民进行“杀猪”!

数字人民币原本为中国人民银行发行的数字形式的法定货币,与纸钞、硬币等价。“股票大师”却将数字人民币大肆鼓吹成国家政策扶持的投资赚钱风口,冒用中国人民银行名义,将相关数字产品冠以“DCEP”数字人民币,谎称“DCEP”价格会实时波动,鼓动股民粉丝把钱充值入金到指定的“DCEP”数字人民币投资APP上进行交易,同时还开设教学直播间,手把手教股民粉丝“炒币”。

实际上,该“DCEP”数字人民币交易APP是诈骗集团自行开发的一款诈骗软件,可以随意在后台根据情况自行控制“DCEP”市值的涨跌,一旦股民将钱充值入金参与买卖,就注定成为血本无归!

专案组民警抓获诈骗犯罪嫌疑人

分赴全国远赴境外

里应外合,“幕后金主”国内落网

该案案情重大,影响恶劣。成都成华公安抽调刑警大队、网安大队、法制大队、出入境管理大队以及各派出所精干警力组成的专案组,全力投入案件侦查工作。

专案组通过由案到人,由资金到人,由信息到人等工作方式,综合研判、抽丝剥茧,最终突出了一个位于柬埔寨金边拥有200余名成员的特大诈骗集团。该诈骗集团长期以诱骗投资虚假“DCEP”数字人民币的方式对境内公民实施电信网络诈骗。

“此诈骗集团运行成熟、规模庞大、组织严密、分工明确,已形成了一条完整的诈骗产业链。目前仅核实到的涉诈金额就高达1000余万元,该专案已被公安部列为挂牌督办案件。” 成都成华公安副分局长、专案组组长曹博昊介绍道。

查明犯罪事实、收集固定证据是对诈骗集团成员定罪量刑的关键环节。在四川省公安厅刑侦局、市公安局刑侦局的指导支持下,专案组警力分赴全国各地,开展调查取证、串并案件等工作。“每到一座城市,我们都会马不停蹄地穿梭在各大银行、通讯部门、辖区派出所、受害人公司家庭之间,就想把诈骗分子的犯罪证据收集得更加地细致全面。”

此次成华公安派出二仙桥派出所骨干警力参与到公安部赴柬埔寨“拔钉”行动中,远赴柬埔寨金边实地调查取证、摸排线索,采取国内外警力里应外合、信息互通、相互支撑的工作模式,最终摸清并固定了本案诈骗集团的大量犯罪证据。

“我们的面孔、语言与柬埔寨当地人都有很大差异,极容易暴露。加之当地诈骗集团拥有枪支武器,我们在实地摸排线索过程中,其实危险性很大。”参与赴柬埔寨行动的专案组民警说道。在柬期间,专案民警往往会将自己装扮成当地人模样,有意模仿当地人的穿衣风俗、行为姿态。其中,小背心、大裤衩、凉拖鞋、小摩托、纹身贴都是其日常外出收集线索、固定证据时的标配物件。

随着专案工作的逐步深入推进,专案组发现该境外诈骗团伙已有大量涉诈成员陆续回流至国内,收网时机已成熟。在成都市公安局刑侦局牵头协调下,抽调全市包括高新公安、锦江公安、青羊公安、金牛公安、武侯公安、青白江公安、新都公安、温江公安、双流公安、郫都公安在内的200余名警力连续开展了三次全国集中收网抓捕行动。

截至目前,各抓捕小组分赴广东、广西、黑龙江、河南、江苏等12省21市,克服了抓捕对象全国分散、同步抓捕难度大、反侦查意识强等重重困难,最终成功抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余人。该诈骗集团其中一名“幕后金主”——“老贺”(化名)也在此次集中抓捕行动中落网!

警方提示:年轻求职群体切莫轻信“境外高薪”招聘信息,不要幻想海外捞金,一夜暴富!等待来的,可能是沦为电信网络诈骗集团的帮凶,落入犯罪的深渊!投资理财群体不要相信“投资风口高倍回报”、“大师推荐内部渠道”等投资理财推销,稳赚不赔的“孤注一掷”,往往是血本无归的“满盘皆输”!

(图片等资料由成都市公安局提供)

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