新加坡警方8月16日晚发布消息称,该国警方逮捕了10名涉嫌洗钱、诈骗和网络赌博犯罪以及伪造文件罪的中国人,10人原籍中国福建,人持有中国、柬埔寨和塞浦路斯等多国护照。

查封的涉案车辆

8月15日,超过400名新加坡警方查案人员在该岛多个地方搜捕,包括高级洋房和公寓,并逮捕10人,查获涉案金额约10亿新元(约53亿元人民币),据信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。警方查案人员来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处和警察情报局等多个部门。

其中一名男子苏海进(40岁)在警方上门时拒捕,从洋房二楼的阳台跳下,随后被警方发现躲在排水沟。他有塞浦路斯国籍,持有中国和柬埔寨等国护照。

警方在其家中查获210万新元现金及其他外币,并有价值超过1.18亿新元的3处房产和五辆汽车,警方还冻结了四个相关银行账户,总余额超过670万新元。

在针对10人的搜捕中,查获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表,以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条,以及11份有关虚拟资产的文件。当局共对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令,总价值估计超过8.15亿新元,警方还查封了超过35个相关银行账户,估计余额总额超过1.1亿新元。

王德海(34岁)、苏剑锋(35岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁)和陈清远(33岁)等5名男子被控贪污、贩毒和严重罪案。

两名男子苏宝林(41岁)和万水明(42岁)被控伪造文件罪。

一对情侣张瑞进(44岁)和林宝颖(43岁),分别被控伪造文件意图欺骗。

这10人除持有中国护照外,还持有柬埔寨、塞浦路斯、瓦努阿图、土耳其、多米尼加等多个国家的护照。

持有多国护照

警方目前还在通缉另外8人,并有12人目前在协助调查。

(部分人名是音译)

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