昨天(7月10日),Elliptic区块链分析公司发布报告,指出汇旺担保涉嫌参与洗钱活动。自2021年起,汇旺旗下加密货币钱包流水超过110亿美元,主要使用USDT(泰达币,简称“U”)作为交易货币。

报告披露,众多东南亚杀猪盘的电诈公司利用汇旺平台进行资金转移。同时,报告还指出汇旺担保是汇旺集团的一部分,业务覆盖保险、航空和房地产等多个领域,并与柬埔寨的多位权贵人士存在复杂的联系。

报告进一步指出,Elliptic已经成功识别并标记了数百个与汇旺担保相关的加密货币地址,以协助相关机构预防和打击未来的洗钱活动。

报告还提到,汇旺担保声称其“不参与客户的具体业务,也不会了解客户的具体业务内容”。

据悉,Elliptic是一家英国的区块链分析公司,总部位于伦敦,在纽约和新加坡设有办事处。

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