据柬埔寨国家警察总署消息,反洗钱部门和警察总署情报部门近日在金边隆边区苏利亚购物中心将两名涉嫌洗钱犯罪的嫌疑人逮捕。

被捕的两名嫌疑人 图/国家警察总署

据记者了解,被捕的两名嫌疑人中一人名为马中俊,另一人为苏速玛丽(Sok Somaly),两人为夫妻关系。

其中,苏速玛丽是旺达支付(OneDaPay)的法人代表,但实际控制人则是马中俊及其哥哥马中伟,马中伟已经在去年6月在泰国被警方逮捕。

根据国家警察总署6月12日发布的信息,警方调查后发现两人为缅甸的犯罪分子洗钱,并利用在泰国、香港和美国等地的同伙通过泰达币(USDT)换汇洗钱,将犯罪资金转移出去。

旺达支付此前在金边的网点

柬埔寨警方表示,马中俊的哥哥马中伟是该犯罪活动的主犯,去年被泰国当局以洗钱罪逮捕并送回中国服刑。但马中俊继续在柬埔寨进行洗钱犯罪活动,直至被捕。

目前两人被送往金边法院接受指控,警方还将搜查并没收涉案的财产。

据知情人士透露,犯罪嫌疑人帮助缅甸和柬埔寨电诈团伙洗钱,电诈团伙收到诈骗资金后会通过该钱庄用USDT洗白,嫌疑人再找其他卖卡的帮信罪人员洗钱,兑换成泰铢等给钱庄的顾客,通过这个过程诈骗资金就洗白了。

根据去年6月马中伟被捕时泰国警方公布的消息,马中伟伙同他人开发支付平台旺达支付(Oneda Pay),提供非法外汇交易谋取私利,非法谋利超2.8亿元人民币(约合14亿泰铢)。

据知情人士透露,马中俊已经加入柬埔寨籍,改名为苏恒(Sok Heng)。其柬籍妻子苏速玛丽(Sok Somaly)则是旺达支付的法人代表。

马中俊(左二)和苏速玛丽(左三)2019年结婚时照片,左一为哥哥马中伟,右一为马中伟妻子张某

哥哥马中伟去年6月在泰国被捕后,马中俊夫妻在柬埔寨仍逍遥法外,他们关掉了在柬埔寨的旺达网点,但仍在通过虚拟货币进行洗钱活动。苏速玛丽还不断在社交媒体发帖,炫耀豪车的奢华生活。

据知情人士透露,相关人员是电诈团伙洗钱过程中的关键人物,“(之前)一般是抓到卖卡的人,所以这次抓到钱庄很不容易。”

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