4月4日,新加坡法院开庭审理30亿元洗钱案主犯苏海金,其在新加坡的价值1.5亿新元(约合1.11亿美元)的资产被充公,苏海金还被新加坡法庭判处14个月监禁,目前其已入狱接近8个月,加上减刑预计两三个月后可出狱。

苏海金及其别墅

新加坡控方指苏海金涉嫌网络赌博活动,并至少从中获利400万(新加坡元,下同)。但其主要被控的罪名是拒捕及洗钱罪。

去年8月15日新加坡警方逮捕苏海金时,他从家里的阳台跳到一楼试图逃走,导致双腿骨折,他当时躲进了排水沟里,但最终还是被警方发现。

苏海金是新加坡洗钱案中第二名认罪的被告。4日他在新加坡国家法院认罪,被判14个月监禁。他的刑期将从去年8月被捕后算起。

新加坡媒体报道称,从去年8月15日被捕算起,到今天已经快要满8个月,如果苏海金在狱中表现良好,刑期可以减三分之一,那么再过两三个月或许就可以出狱了。

苏海金及其妻子伍琴共有1.7亿资产被新加坡当局查封,包括13处房产、7辆价值超过330万的汽车、9块价值近1900 万的豪华手表等。

苏海金的律师称,他答应将总值约1.5亿的不动产(不包括银行款项、金条、名酒和潮流玩具藏品Bearbrick熊等) 被当局充公,这是少见的,此举显示他不希望事件继续发酵,足见他改过的决心。

苏海金此前向调查人员承认,他在海外拥有10处房产,价值超过1420万美元。包括在柬埔寨的一套公寓、在塞浦路斯的三套公寓、澳门特区的五套公寓、伦敦市牛津街的一处房产。他还拥有一艘名为家庭“Family ”的游艇,该游艇价值400万美元。

Family号 游艇

苏海金2017年在新加坡成立了一家名为一号网络科技(音译)的公司。

2019年至2022年间,苏某指使一名名为王俊杰的人编制虚假财务报表,虚增收入。新加坡《海峡时报》2023年9月报道称,王俊杰在185家公司担任董事、秘书和股东职位。今年1月份,他的个人商业注册资格被新加坡当局取消。

4月2日, 10名被告之一、32岁的柬埔寨公民苏文强在承认两项洗钱罪名后,被判处13个月监禁。

被告出狱后将去哪里?

新加坡移民局对媒体表示,在新加坡被定罪的外国人服​​刑后将被驱逐出境,并禁止再次进入新加坡。

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